إعجاب(3)طباعة
ارسل إلى صديق
البنوك و القطاع المصرفي
الوقاية من غسيل الأموال الملوثة
رمز الدورة: U795 تاريخ الإنعقاد: 11 - 15 أغسطس 2024 دولة الإنعقاد: القاهرة (مصر) التكلفة: 3520 €
مقدمة عن الدورة التدريبية:
تم تصميم الدورة لمساعدتك على فهم الأموال الملوثة من حيث مصدرها وأساليب الحصول عليها، وكيفية تسويقها واستثمارها ، وكيفية حماية نفسك من آثارها الضارة. سيعلمك أيضًا أهمية الحفاظ على أسرار عملاء البنك الذي تتعامل معه ، والآثار المترتبة على الكشف عنها لأطراف أخرى.
أهداف الدورة التدريبية:
في نهاية الدورة سيكون المشاركون قادرين على:
- الالمام بمفهوم غسل الأموال وما هو اصل التسمية .
- الفهم الاساسي لتمويل الارهاب.
- الالمام بأصحاب قصة غسل الأموال ومن هو اشهرهم وكيف اصبحت جريمة وكيف تمارس في يومنا الحاضر.
- التعرف على ماهي طرق الاشتباه بها.
- القدرة على تحديد مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب والتعامل معها.
- التعرف على الجهات المسؤوله عن مكافحتها.
- التعرف على الانظمة والإجراءات والضوابط لمكافحتها.
الفئات المستهدفة:
- مدارء الفروع ونوابهم وموظفي الحوالات وخدمة العملاء وإلى كافة العاملين في البنوك والمصارف .
محتوى الدورة التدريبية:
الوحدة الأولى: مفهوم الأموال الملوثة .
- تعريف عمليات غسيل الأموال .
- مصطلحات عمليات غسيل الأموال .
- أهداف عمليات غسيل الأموال .
الوحدة الثانية: مصادر الأموال الملوثة .
- أساليب غاسلي الأموال الملوثة .
- كمية غسيل الأموال دوليا وعربيا .
- أسباب استهداف دول الخليج والوطن العربي لعمليات غسيل الأموال .
- آثار تنظيف الأموال .
الوحدة الثالثة:مسؤولية المؤسسة المالية والمصرفية وموظفيها القانونية.
- التعريف بمبدأ أعرف عميلك ..
- مراحل تنظيف الأموال .
- أساليب تنظيف الأموال .
- اتجاهات غسيل الأموال
الوحدة الرابعة: كيفية التعرف على حالات غسيل الأموال الملوثة .
- الوضع العالمي بشأن غيسل الأموال .
- التعاون الدولي في مكافحة جريمة تنظيف الأموال الملوثة .
- المعالجة التشريعية لمشكلة تنظيف الأموال الملوثة ووسائل مكافحة جريمة غسيل الامـ
- سمات ظاهرة غسيل الأموال .
- المشاكل التي تعترض التحقيق .
الوحدة الخامسة: العوامل التي تجعل البلد جاذبا لغاسلي الأموال
- التسهيلات المصرفية وتنوعها. ه تحديد مفهوم سر المهنة المصرفية .
- التوجه نحو الأخذ بفكرة السرية المصرفية.
- السرية المصرفية والعلاقة الدردية مع عمليات غسيل الأموال.
- تعريف السرية المصرفية .
- أركان وأسس السرية المصرفية .
- مسؤولية البنك في المحافظة على السرية المصرفية .
- الإخلال بالالتزام بالمحافظة علي سرية العمل المصرفي .
- الحالات التي ترتفع فيها المسؤولية عن إفشاء الأسرار .
تاريخ الإنعقاد11 - 15 أغسطس 2024
رمز الدورةU795
دولة الإنعقاد القاهرة (مصر)
التكلفة 3520 €
رمز الدورة: U795
الوقاية من غسيل الأموال الملوثة
القاهرة (مصر)
تاريخ الإنعقاد: 11 - 15 أغسطس 2024
التكلفة: 3520 €
تسجيل
إستعلام
Thomas Stünkel
Years of experience in project management as commissioning engineer, commissioning manager and commissioning coordinator
DATIN ZALEHA OMAR
Her career in those industries has taken her to experience countries like USA, Europe, UK and the Asia Pacific.
William Brown
Collective bargaining; payment systems; minimum wages; impact of legislative change; trade union recognition; employment contracts; arbitration